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Panama Papers: Und was hat das mit der Schweiz zu tun?

Die üblichen Verdächtigen aus der Schweiz tauchen auch in der jüngsten Enthüllung um Briefkastenfirmen in den sogenannten Panama Papers auf. Eine Auswahl.



34'301 Einträge in Offshore-Firmen sind gemäss den Recherchen des Journalistennetzwerkes von Schweizer Herkunft. Die Schweiz belegt damit in der Liste der Personen, die mit der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca auf Panama im Zusammenhang mit den Briefkastenfirmen tätig waren, den zweiten Platz hinter Hongkong

Panama Papers Länderliste ICIJ

Liste von mit den Offshore-Firmen verbundenen Zwischenhändlern: Schweiz belegt Platz 2.
Bild: screenshot ICIJ

Ein Teil der Spuren eines gigantischen Datenlecks führen zu einem ungemein sensiblen Bereich der FIFA: In den 11,5 Millionen offengelegten Dokumenten der Kanzlei Mossack Fonseca taucht neben zahlreichen Politführern auch der Name von Juan Pedro Damiani auf, der seit 2006 in der Ethikkommission der FIFA sitzt und innerhalb der letzten vier Jahre am Sturz von einer Reihe bekannter Persönlichkeiten beteiligt war.

FIFA President Gianni Infantino attends a press conference at the Soccer Federation headquarters in Bogota, Colombia, Thursday, March 31, 2016. Infantino is on a two-day official visit to Colombia. (AP Photo/Fernando Vergara)

Neue Herausforderung für FIFA-Präsident Gianni Infantino: Auch Fussballer und FIFA-Funktionäre tauchen in den Panama Papers auf.
Bild: Fernando Vergara/AP/KEYSTONE

Der einflussreiche Anwalt aus Uruguay gilt als einer der reichsten Männer seines Landes und präsidiert den populären Fussballklub Peñarol Montevideo. In der juristischen Kammer des Home of FIFA befasst er sich mit den Fällen mutmasslich korrupter FIFA-Mitglieder.

Nun gerät der 57-Jährige selber unter Druck. Er soll drei im Zuge des FIFA-Skandals Angeklagten in Steueroasen zu Offshore-Firmen verholfen haben, über die unter dem Deckmantel unbekannter Inhaber möglicherweise Bestechungsgelder geflossen sind. Gemäss der «Süddeutschen» handelt es sich beim Beschuldigten um seinen Landsmann Eugenio Figueredo, den ehemaligen FIFA-Vize, sowie um den argentinischen TV-Rechtehändler Hugo Jinkis und dessen Sohn Mariano, die im Verdacht stehen, beispielsweise bei der Copa America hohe FIFA-Funktionäre mit Millionen geschmiert zu haben, um sich günstige Fernsehrechte sichern zu können. Die US-Justiz erhob im Mai 2015 Anklage gegen sie.

epa04841461 Uruguayan soccer player Diego Forlan (3-R) and President of Penarol soccer club Juan Pedro Damiani (2L) pose during the presentation of Forlan as new player of the team in Montevideo, Uruguay, 10 July 2015.  EPA/Hugo Ortuno

FIFA-Ethiker Damiani mit dem Fussballstar Diego Forlan.
Bild: EPA/EFE

Die Anwaltskanzlei «J.P. Damiani» tritt in verschiedenen Fällen als Verwalter auf. Nach Auswertung der Datenflut von rund 2,6 Terabyte erhärtet sich der Verdacht, dass der Uru Damiani als Grosskunde von Mossack Fonseca gegen 400 Briefkasten-Firmen gekauft und trotz verschiedener Interessenkonflikte an eigene Kunden weitervermittelt hat.

Noch am Sonntagabend hat die Ethikkommission unter der Leitung des deutschen Strafrichters Hans-Joachim Eckert eine Voruntersuchung eingeleitet. Weitere Details sickerten nicht durch. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, droht dem Weltfussball-Verband ein nächstes Beben – mit einem Epizentrum, das eigentlich als Korrektiv für die Misswirtschaft vorgesehen ist und Infantino den Weg zu einer grundlegend reformierten Gesellschaft ebnen sollte.

Im Geschäft mit den Offshore-Konstrukten stand die Anwaltskanzlei offenbar auch im Kontakt mit über 500 Banken weltweit. Dabei tauchen auch die Namen der Credit Suisse, der UBS und der HSBC Schweiz auf.

ICIJ Panama Papers Banken

Die Liste der Banken, die am meisten Offshore-Firmen für ihre Klienten verlangt haben.
Bild: Screenshot ICIJ

Bei der Credit Suisse ist die Rede von 918 Anfragen, bei der HSBC von 733 und bei der UBS von 579.

Laut Auswertungen des Tages-Anzeigers führt eine weitere Spur in den Panama Papers in die Schweiz. Die Gazprombank-Schweiz hat demnach im April 2014, mitten in der Ukraine-Krise, eine hochriskante Kontoeröffnung vorgenommen, die auf den Namen einer Briefkastenfirma in Panama namens International Media Overseas SA, kurz IMO lief. Laut der Zeitung steht in den Panama-Papieren, wozu diese IMO geschaffen wurde: Sie ist «ein Schutzschirm in Form einer Firma, die in erster Linie dazu dient, die Identität des wirtschaftlich Berechtigten dieser Firma zu schützen und sie geheim zu halten».

Allein 2013 habe der Mann hinter dem Konto mit seiner Firma 10 Millionen Franken Profit gemacht, meldet die Zeitung. «Sein Name steht auch im Formular: Sergei Roldugin, Musiker.»

Bild

Die Gazprombank in Zürich.
Bild: google Maps

Das Pikante: Roldugin wird von der Bank nicht als politisch exponierte Person (PEP) eingestuft – dies, obwohl er 1985 Pate stand, als die Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin getauft wurde. Die Gazprombank wollte laut der Zeitung keine Stellung nehmen. 

Weitere Schweizer Bezüge: Ein früherer Partner der Anwaltskanzlei war offenbar Schweizer, und Mossack Fonseca soll auch Büros in der Schweiz haben. 

(kad/mit Agentur-Material)

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    Alle Leser-Kommentare
  • Thinkdeeper 04.04.2016 12:04
    Highlight Highlight Alle wollen schnell reich werden und ohne schlechtes Gewissen und Unrechtsbewusstsein viel Geld zu Lasten der anderen aus dem System rausholen.
    Solange Korruption und Machtmissbrauch nicht konsequent verfolgt wird, wird es immer so sein. Wir sind noch so dumm und wählen ja diese Menschen und hofieren Sie, weil wir ja vielleicht eines Tages ja auch profitieren könnten.
    Das einzig richtige wär bei jeder Aufdeckung die Vermögenswerte auch der Helfershelfer einzuziehen und zu verwerten.
  • Christian vG 04.04.2016 10:34
    Highlight Highlight Wer wunderts noch? Wo viel Geld zu holen ist, sind die Kriminellen und Korrupten nicht weit. Und stets sind unsere nationalen Aushängeschilder der Wirtschaft vorne dabei. Nicht sehr schmeichelnd!
  • Brienne von Tarth 04.04.2016 10:25
    Highlight Highlight Wo ist jetzt die rot-graue Karte die auf der Titelseite ist? Habe vor allem deswegen geklickt...
  • amore 04.04.2016 09:41
    Highlight Highlight Die CH ist (noch) eine Demokratie. Die Mehrheit der Stimmbürger hätte es in der Hand, diese unsäglichen Spielregeln zum Steuerbetrug zu ändern. Sicher, das allein genügte nicht. Aber irgend wer muss damit anfangen. Am besten wäre, die UNO könnte für die ganze Welt einheitlich die Riegel für solch unsolidarisches Gebaren schieben. Ich weiss, ich bin ein Träumer. Aber Hoffnung kann ich wohl noch haben in unserem verkommenen, rücksichtslosen kapitalistischen Räderwerk. Ach ja, die fehlenden Steuergelder holt der Staat dann bei den Armen und dem Mittelstand. Die machen vorläufig noch mit.
    • Humbolt 04.04.2016 10:13
      Highlight Highlight You, you may say I'm a dreamer
      But I'm not the only one.

      Wenn du Zeit hast schau dir alles an, wenn nicht, dann zumindest die ersten 8 min.

      Play Icon
  • demokrit 04.04.2016 09:26
    Highlight Highlight Bitte recherchiert einmal die halbseidenen Schweizer Kanzleien.
  • pamayer 04.04.2016 07:12
    Highlight Highlight die üblichen verdächtigen: cs und ubs sind mit von der partie...
    • Madison Pierce 04.04.2016 11:03
      Highlight Highlight Die Schweizer Banken sind eben innovativ und kundenfreundlich. :)

      Egal, was in den letzten Jahren ans Licht kam, Korruption, Potentatengelder, Steuerhinterziehung, Zinsmanipulation, irgendwo in der Kette war immer eine Schweizer Bank zu finden. Und nie hat das Management davon gewusst.

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