Le patron et trois employés de la banque russe Gazprombank en Suisse écopent de peines pécuniaires avec sursis. La justice zurichoise leur reproche d'avoir violé leur devoir de diligence en lien avec la fortune placée par un proche du président russe Vladimir Poutine.
Dans son jugement rendu jeudi, le Tribunal de district de Zurich a partiellement suivi le réquisitoire tenu, le 8 mars dernier, par le procureur lors du procès. Selon le Ministère public, les prévenus ont entretenu, de 2014 à 2016, une relation d'affaires avec le violoncelliste et chef d'orchestre russe Sergueï Roldouguine.
D'après l'accusation, ils savaient, ou du moins auraient dû savoir, qu'il était impossible que ce client soit le véritable ayant droit économique de deux comptes liés à des parts dans des entreprises, qui lui ont rapporté 30 millions de francs en dividendes. En outre, l'argent concerné a rapidement fui à l'étranger en direction de comptes de deux sociétés ayant leur siège au Panama et à Chypre.
Selon le procureur, les employés de Gazprombank Suisse auraient dû vérifier si le musicien était réellement l'ayant droit économique des comptes bancaires en question.
La défense avait demandé l'acquittement. Elle estimait qu'il était impossible de prouver que Sergueï Roldougine n'était pas l'ayant droit réel du compte. En octobre, la banque a annoncé qu'elle mettait fin à ses activités en Suisse, mais trois des accusés y travaillent toujours. (jah/ats)
