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#ParadisePapers: Diese 9 Dinge musst du wissen, damit du damit mächtig angeben kannst

Nach den «Panama Papers» gibt es eine neue Veröffentlichung zu Daten über Steuerschlupflöcher und über womöglich brisante Geschäftskontakte hochrangiger Persönlichkeiten.

06.11.17, 09:08 06.11.17, 13:31

Um was geht's bei den «Paradise Papers»?

Die «Paradise Papers» zeigen die Mechanismen in der Welt der Offshore-Konten, der Briefkastenfirmen und der Hinterzimmer-Deals. Sie bestehen aus insgesamt 13,4 Millionen Dokumenten, die aus 21 Quellen stammen: der Anwaltskanzlei Appleby auf Bermuda, der kleinen Treuhandfirma Asiacity Trust aus Singapur sowie den internen Daten der Firmenregister von 19 Steueroasen, unter anderem den Bermudas, den Cookinseln oder Malta. 

Wie kamen die Daten ans Licht?

Die Daten wurden vor rund einem Jahr der «Süddeutschen Zeitung» zugespielt. Wie genau sie an die Daten gekommen ist, legt die Zeitung aus Gründen des Quellenschutzes nicht offen. Die Daten wurden über das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mit anderen Medien geteilt: Insgesamt arbeiteten mehr als 380 Journalistinnen und Journalisten aus 67 Ländern an den Dokumenten. In der Schweiz sind der «Tages-Anzeiger», «Der Bund», «SonntagsZeitung», «24heures», «Tribune de Genève» und «Le Matin Dimanche» beteiligt.

Wer ist Appleby?

Rund die Hälfte der 13,4 Millionen Dokumente stammen von Appleby. Sie bilden den gesamten Geschäftsverkehr der Anwaltskanzlei ab: E-Mails, Verträge sowie behördliche Dokumente. Appleby berät unter anderem Institutionen im Finanzbereich, private Unternehmen und «Personen mit hohem Eigenkapital».

Die Firma wirbt damit, dass sie eine Kombination von «Einfallsreichtum und Talent» aus den bedeutendsten Offshore-Finanzzentren repräsentiere. Appleby hat nach eigenen Angaben weltweit 470 Mitarbeiter, darunter 60 Partner. Gegründet wurde die Firma auf den Bermudas. Sie hat weltweit zehn Büros, zum Beispiel in Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln und der Isle of Man.

Schampar schöne Steueroase: die Bermudas. Bild: pixabay.com/arvid97

Appleby betont, auf legale Offshore-Praktiken zu setzen und im Einklang mit den Gesetzen zu handeln. Man nehme alle Vorwürfe «extrem ernst». Nach sorgsamer und intensiver Prüfung sei man aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinerlei Belege für Fehlverhalten seitens der Firma oder ihrer Klienten gebe. Appleby sprach nicht von einem Datenleck, sondern von einem illegalen «Cyber-Angriff».

Wer ist involviert?

Neben den US-Konzernen Apple, Nike, Facebook und Twitter tauchen in den Daten die Namen von mehr als 120 Politikern aus 50 Ländern auf, dazu auch Unternehmer und Sportler. Hier eine unvollständige Auflistung: 

Mehr über die Verwicklungen der Personen findest du in den verlinkten Artikeln. 

Da gibt's bestimmt Spuren in die Schweiz, oder?

Laut Tages-Anzeiger zählt Appleby 2363 Schweizer Kunden, darunter Einzelpersonen und Unternehmen. Der Rohstoffkonzern Glencore mit Sitz in Baar (ZG) nimmt dabei laut Recherchen des Tagesanzeigers eine Hauptrolle ein. Glencore sei der drittgrösste Kunde bei Appleby. Angeblich sollen rund 30' 000 Dokumente allein Glencore betreffen und auf «korruptionsverdächtige» Geschäfte hinweisen.

Auch der Name von SBB-Präsidentin Monika Ribar taucht in den Daten auf. Ihr Name steht im Zusammenhang mit demjenigen des schweizerisch-angolanischen Geschäftsmannes Jean-Claude Bastos.

Uff, ich brauche eine Pause. 

Gerne. Voilà:

Video: YouTube/GunsNRosesVEVO

Danke. Kommt denn der Trump auch vor?

Bislang ist keine Verstrickung Donald Trumps in die Geschäfte einer der betroffenen Firmem bekannt. Trotzdem taucht ein Namen seiner Regierung auf: Laut den «Paradise Papers» profitiert US-Handelsminister Wilbur Ross über Offshore-Konstrukte von einer Gasfirma, welche mit dem engsten Zirkel um den russischen Präsidenten verbunden ist – unter anderem mit dessen Schwiegersohn. 

Donald Trump und sein Handelsminister Wilbur Ross Bild: EPA/EPA

Auf Anfrage des internationalen Journalistennetzwerks ICIJ bestritt der 79-jährige Milliardär nicht, dass er am russischen Gasgeschäft mitverdiene. Er trage aber «generell» die US-Sanktionen gegen russische Entitäten mit, lässt er über einen Sprecher des Handelsministerium mitteilten. Die Sibur-Mitbesitzer aus Putins engstem Zirkel – Michelson, Timchenko und Schwiegersohn Schama­low – habe er nie getroffen.

Wie die «New York Times» weiter berichtet, findet sich in den «Paradise Papers» auch Hinweise auf weitere Mitglieder der Trump-Administration: Gary Cohn, der dem National Economic Council, dem Wirtschaftsbeirat des Weissen Hauses, vorsitzt und Aussenminister Rex Tillerson werden beide in den geleakten Dokumenten erwähnt. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise auf illegale Aktivitäten von Cohn oder Tillerson.

Ja, aber: Ist das denn illegal?

Nicht zwingend. Die involvierten Medien betonen, dass ein Auftauchen in den Dokumenten nicht «automatisch rechtliches oder moralisches Fehlverhalten» bedeute. Oft sind Steuertricks über Offshore-Firmen legal oder bewegen sich in einer Grauzone. Die Enthüllungen dürfte auch der Frage mehr Gewicht verleihen, ob die Politik genügend gegen bekannte Steuertricks tut. 

Da gabs doch schon mal was: Was wurde eigentlich aus dem «Panama-Papers»?

Die Panama Papers wurden im Frühjahr 2016 veröffentlicht. Sie schlugen die höchsten Wellen. Der Datenberg zeigte grosse Geldströme nach Panama, wo Tausende Briefkastenfirmen angesiedelt sind. Ob es sich dabei auch um strafbare Geschäfte handelt, prüften weltweit Staatsanwälte.

Durch die Enthüllungen gerieten Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck. So verlor der pakistanische Regierungschef Nawaz Sharif wegen Korruptionsvorwürfen sein Amt. Die Opposition stützte ihre Vorwürfe auch auf Dokumente, die im Zuge der Panama Papers-Enthüllungen aufgetaucht waren.

In Malta gab es im Juni wegen der Panama Papers Neuwahlen und in Island führte die Veröffentlichung zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Sigmundur Gunnlaugsson und zum Verzicht des Staatschefs Ólafur Ragnar Grímsson auf eine Wiederwahl.

Spannend, ich möchte gerne mehr wissen. 

(nfr/mlu/sda)

Moment – Paradies?

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Markus Wüthrich, 5.5.2017
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18
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18Alle Kommentare anzeigen
    Alle Leser-Kommentare
  • x4253 06.11.2017 17:28
    Highlight Der wahre Skandal liegt ja darin, dass das meiste davon absolut legal ist.

    Steuern? Das ist was für Arme und Volltrottel. -.-
    12 0 Melden
  • ElWaZHoni 06.11.2017 16:02
    Highlight Lese immer "Paradeiser-Papers". Bitte sagt mir, dass ich nicht der einzige Picdump-geschädigte bin.
    4 0 Melden
  • lichtler 06.11.2017 15:23
    Highlight Es ist ja auch interessant wieviele Kommentare es bis jetzt gibt zu dem Thema. Man diskutiert dann lieber über "echte Probleme" wie burkas, Asylanten usw.
    11 0 Melden
  • ErklärBart 06.11.2017 14:22
    Highlight *Nach den «Panama Papers» gibt es eine neue Veröffentlichung zu Daten über Steuerschlupflöcher...*

    Steuerschlupflöcher heissen die Dinger also im Ausland? Bei uns "Bankgeheimnis"... imfall.

    Die Welt wäre um einiges besser wenn man den Steuerwettbewerb verbieten würde.
    11 2 Melden
    • lichtler 06.11.2017 15:21
      Highlight Perfekter Kommentar, Danke! Vor allem würde es der Mehrheit der Bevölkerung was bringen.
      6 0 Melden
  • migi100 06.11.2017 14:04
    Highlight Top
    3 0 Melden
  • malu 64 06.11.2017 13:25
    Highlight Die Dritte Welt wird hinter verschlossenen Türen unter Konzernen und Politikern verteilt.
    I
    10 1 Melden
  • lichtler 06.11.2017 10:22
    Highlight Ja sehr interessante und gute Geschichten. Habe gestern dass ganze auf ARD gesehen. Ist schon krass mit was für einer Selbstverständlichkeit da steuern am fiskus vorbei manövriert werden und das ganze legal. Moralisch natürlich total daneben. Trotzdem habe ich das Gefühl dass Steuer hinterziehen und verstecken nach wie vor ein Kavaliersdelikt ist und gewisse Länder sogar noch stolz sind darauf dass sie als steuerparadies gelten. Auch habe ich das Gefühl dass viele Menschen das nicht interessiert.
    56 3 Melden
    • Wölfli beim Lamm 06.11.2017 11:21
      Highlight Kavaliersdelikt? Bei unseren Banken wurde aber die Beihilfe zur Steuerhinterziehung nicht als Kavaliersdelikt gesehen, im Gegenteil. Immer neue Milliardenbussen waren die Folge. Und es ist leider noch nicht ausgestanden.
      9 3 Melden
    • lichtler 06.11.2017 13:24
      Highlight Es geht hier nicht um "unsere" Banken. Es geht darum, dass hier legal 1 Billion pro Jahr legal am fiskus vorbei getrickst wird und es scheinbar den meisten egal ist...
      14 2 Melden
    • ErklärBart 06.11.2017 14:49
      Highlight * gewisse Länder sogar noch stolz sind darauf dass sie als steuerparadies gelten.* z.B. die Schweiz.

      @ Lichtler: die Banken (unsere Banken) helfen da kräftig mit.
      7 0 Melden
  • N. Y. P. 06.11.2017 09:45
    Highlight Insgesamt arbeiteten mehr als 380 Journalistinnen und Journalisten aus 67 Ländern an den Dokumenten.

    Hier sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass wir Journalisten haben, die aufdecken, die recherchieren, die Fragen stellen, die sich wie Zecken gleich, solcher Machenschaften annehmen.

    Journalisten haben einen wichtigen Platz in unserer Gesellschaft.

    P. S. Zitat Ueli Maurer :
    Ich verstehe Firmen, die ihr Geld in Offshore - Firmen auslagern. Bei soviel Steuern, die Firmen bezahlen müssen, sind sie ja gezwungen, diesen Schritt zu machen !
    110 15 Melden
    • Posersalami 06.11.2017 12:20
      Highlight Na ja.. wie mans nimmt! Bei den Panama Papers haben die Journalisten einige Fragen gar nicht erst gestellt, die sicher interessant gewesen wären. Aber man will den Mächtigen halt nicht zu sehr ans Bein pinkeln.
      4 9 Melden
    • N. Y. P. 06.11.2017 14:04
      Highlight Ich denke, bei den Panamapapers wurde einiges augedeckt.
      Ob sich Journalisten zurückgehalten haben ? Hab ich so eigentlich nicht bemerkt.

      Viele Politiker, Staatschefs, Banken mischeln offshore mit. Deshalb wird es schwierig diesen Sumpf trockenzulegen. Erst wenn aus den Leaks politisch Konsequenzen gezogen werden, kann man tatsächlich von einem grossen Schritt reden.
      11 2 Melden
  • Benot 06.11.2017 09:38
    Highlight Interesting...

    Auf Tagesanzeiger sind die Paradisepapers ein grosses Thema, mit mehreren Artikeln.

    Aber auf 20Min, was doch üblicherweise ein abgespecktes Abbild des Tagi ist, kommt diese Story nur am Rande, in einem Artikel zusammengefasst.
    60 5 Melden
    • lichtler 06.11.2017 10:19
      Highlight Hat wohl damit zu tun, dass sich die Leser von 20min auch eher am Rande dafür interessieren.
      42 5 Melden
    • Hallosager 06.11.2017 10:22
      Highlight Wenn ich mir die durchschnittlichen Kommentare auf 20min anschaue, verwundert mich das nicht
      44 5 Melden
    • SilWayne 06.11.2017 12:19
      Highlight Zu komplex vermutlich...
      13 0 Melden

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