Une enquête préliminaire visant les activités de conseil exercées par l'ex-patron du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn depuis le Maroc a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a indiqué mercredi le parquet national financier, confirmant une information du Monde. Elle survient après les révélations des «Pandora Papers».
Dans le cadre de cette enquête, confiée au Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), l'ancien candidat à la présidentielle française a été entendu sous le régime de la garde à vue à la fin de l'été, selon une source judiciaire.
Les activités de conférencier et de consultant de Dominique Strauss-Kahn ont été épinglées en octobre 2021 dans le cadre des «Pandora Papers», une enquête à laquelle avaient collaboré environ 600 journalistes réunis au sein du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
Parmi les quelque 11,9 millions de documents provenant de quatorze sociétés de services financiers étudiés, l'émission «Cash Investigation» s'est penchée sur des éléments comptables de la société Parnasse International, créée par l'ex-ministre socialiste français en mai 2013.
Celle-ci est établie dans une zone franche du Maroc, la Casablanca Finance City (CFC), ce qui lui a permis une exonération totale d'impôt sur les sociétés pendant cinq ans puis d'un plafonnement à 8,75% par la suite.
L'enquête pointait également la création de Parnasse Global Limited en avril 2018 aux Emirats arabes unis. Dans ce pays où il n'y a pas de registre public des entreprises, l'entreprise de DSK ne paie aucun impôt.
Ces deux sociétés reçoivent les honoraires de DSK pour les conférences qu'il donne dans le monde entier et ses conseils aux entreprises et aux dirigeants.
Documents à l'appui, l'émission phare de France 2 affirme qu'il a notamment conseillé le président congolais Denis Sassou-Nguesso pour plaider la cause du Congo, pays très endetté, auprès du FMI.
«L'administration fiscale a demandé un rendez-vous à mon client et il ne s'est rien passé depuis», a déclaré Me Jean Veil, l'avocat de DSK:
En octobre 2021, l'ex-époux d'Anne Sinclair s'était défendu sur Twitter:
Le PNF a ouvert en février une autre enquête pour blanchiment de fraude fiscale à la suite des révélations des «Pandora Papers», visant l'ex-Premier ministre tchèque et milliardaire Andrej Babis. (ats/jch)
