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Arnaque

L'arnaque à la fausse facture fait des ravages en Suisse

Cette arnaque a trompé 350 entreprises en Suisse
350 entreprises sont tombées dans le piège d'une lettre qui avait l'apparence d'un document officiel, mais qui était en réalité rédigée par des escrocs.Image: Dominic Kobelt / Shutterstock, montage watson

Des centaines d'entreprises suisses sont tombée dans ce piège

350 entreprises sont tombées dans le piège d'une lettre qui semblait officielle, mais qui avait en réalité été rédigée par des escrocs.
06.06.2025, 18:5907.06.2025, 09:58
Dominic Kobelt / ch media
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La procureure emmène les juges dans sa réflexion: «Imaginez que vous ayez fondé une entreprise, l'ayez inscrite au registre du commerce. Chaque jour, de nombreuses factures arrivent.» Parmi toutes ces factures, une est spéciale, poursuit-elle après une courte pause:

«La croix suisse est bien en évidence, un texte en allemand, français et italien est inscrit sur la lettre. Sur la deuxième page apparaissent des détails sur l'inscription au registre du commerce en question.»

En petits caractères, on explique à quoi sert la facture munie d'un QR code. La magistrate ne perd pas une minute et contextualise:

«Il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une contribution volontaire pour inscrire votre entreprise dans un registre inutile»
350 entreprises sont tombées dans le piège d'une lettre qui avait l'apparence d'un document officiel, mais qui était en réalité rédigée par des escrocs.
Une photo de la lettre qui a outrepassé la vigilance de nombreux entrepreneurs suisses.Image: Dominic Kobelt

Il semble que de nombreux responsables d'entreprises récemment créées n'aient pas pris le temps de lire les petites lignes. Le ministère public a connaissance de 398 entreprises ayant reçu cette lettre. 48 se sont méfiées et ont évité l'arnaque, mais 350 autres ont payé.

La somme était généralement proche de 600 francs, avec des montants impairs. Un magasin de cosmétiques ou un médecin dans le canton de Zurich, une entreprise de restauration en Argovie, un hôtel dans les Grisons: tous ont été victimes de cette fraude. Plus de 200 000 francs ont ainsi été accumulés sur différents comptes.

Qui se cache derrière la supercherie?

Devant le tribunal de district de Bremgarten, en Argovie, un homme en costume, originaire de la commune voisine de Wohlen, âgé de 48 ans, se trouve sur le banc des accusés. C'est au nom de la société inscrite sous son nom que les factures ont été envoyées. Cependant, il explique au président du tribunal que l'idée ne venait pas de lui et qu'il n'a ni rédigé, ni envoyé les lettres.

Lors de sa première audition, l'homme accusa un collègue, avec lequel il avait coupé les liens. Ce dernier était propriétaire d'une entreprise de taxi et avait déjà un casier judiciaire pour fraude au registre, comme le précise l'avocat de la défense.

Lors de l'interrogatoire confrontant l'accusé à son collègue, l'accusé a retiré ses accusations et a mis en cause deux inconnus de Zurich. L'affaire concernant le fameux collègue a ensuite été classée. L'accusé se justifie maintenant devant le tribunal en expliquant que c'était bien son collègue qui lui avait causé tous ces ennuis:

«Il m’a menacé, j'avais peur»

A la recherche de complices

Le ministère public est également convaincu qu'il y a eu des complices, d'autant plus que de l'argent a été retiré d'un des comptes alors que l'accusé était en détention provisoire. L'accusatrice publique affirme néanmoins:

«Il est indéniable qu'il a joué un rôle en tant que seul propriétaire de l'entreprise»

A l'époque, l'homme vivait de l'aide sociale, consommait des drogues et mendiait pour financer sa consommation d'alcool. Son avocat soutient que l'accusé n’est pas le véritable auteur de cette fraude, arguant que l'ensemble de l'affaire est «trop grand pour lui»:

«Je ne cherche pas à faire passer mon client pour quelqu'un de malhonnête, mais l'allemand, et tout spécialement les langues étrangères, ne sont certainement pas ses points forts.»

En revanche, les lettres et les factures étaient bien rédigées, avec un style soigné et officiel.

«Nous n’avons pas l’auteur principal devant nous»

L'accusé admet d'autres faits qui lui sont reprochés, comme avoir repris une entreprise sans s'occuper de la comptabilité ou avoir effectué des achats dans un magasin de vêtements à Wohlen pour près de 8000 francs et avoir demandé une facture qu'il n'a jamais réglée dans sa totalité. Il a gardé des vêtements et des chaussures d’une valeur d’environ 3200 francs, sans jamais payer le reste.

«Nous vous croyons quand vous dites que vous n'êtes pas l’auteur des lettres, qu'il y avait des complices en coulisses», déclare le président du tribunal avant de poursuivre:

«Vous n’êtes pas l’instigateur de cette fraude. Mais vous avez été assez naïf pour permettre à votre entreprise, sous votre nom, de servir une machination criminelle. Et vous en avez profité.»

Le tribunal inflige une peine de prison de 15 mois, assortie d'une amende de 100 jours-amendes à 110 francs, avec sursis, sous une période d’essai de quatre ans à l'accusé.

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